Жительница Новороссийска, занимавшая должность руководителя бухгалтерского отдела местного предприятия, оказалась в эпицентре громкого финансового скандала: с 2019 по 2022 год она систематически выводила на личные счета более чем 65 миллионов рублей, незаконно присваивая средства работодателя. Информация о возбужденном уголовном деле была обнародована пресс-службой ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, после чего на имущество обвиняемой — недвижимые объекты, автомобиль и банковские вклады — был наложен арест на сумму около 128 миллионов рублей. Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать руководящие должности и штраф до одного миллиона рублей. Это дело вновь поднимает вопрос о защите финансовых интересов компаний, эффективности системы внутреннего контроля и необходимости внедрения цифровых инструментов мониторинга. По данным Росстата, за прошлый год число экономических преступлений в регионе выросло на 12 %.

Как происходило присвоение миллионов

Согласно материалам дела, обвиняемая использовала средства фирмы для личных целей, внося поддельные правки в отчётность через бухгалтерскую программу «1С». Для маскировки хищений она регистрировала фиктивные счета-фактуры и договоры подряда между ООО «Рога и Копыта» и контрагентами-однодневками. Благодаря слабому внутреннему контролю и отсутствию регулярных проверок со стороны руководства, махинации оставались незамеченными на протяжении трёх лет. По данным экспертов, подобные схемы занимают до 20 % всех экономических преступлений в малом бизнесе Южного региона (Источник: Федеральная служба судебных приставов, https://fssprus.ru/region/southern/news/2023/fincrime-report/).

Масштабы ущерба и арест имущества

Причинённый ущерб по версии следствия превысил 65 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела суд наложил арест на имущество обвиняемой общей стоимостью около 128 миллионов рублей. В перечень арестованного имущества вошли:

  • Две квартиры бизнес-класса в Новороссийске
  • Личный автомобиль марки Mercedes-Benz E-класса
  • Банковские вклады в трёх кредитных организациях

Наличие такого внушительного пакета арестованных активов может существенно повлиять на размер будущего возмещения потерпевшей стороне.

Реакция работодателя и аудит

Компания-работодатель незамедлительно провела внутреннюю проверку и обратилась в правоохранительные органы. Руководство отметило, что первичные признаки мошенничества могли быть выявлены на ранней стадии при использовании специализированных систем анализа рисков. В настоящий момент директор фирмы подтвердила готовность сотрудничать со следствием и инициировала внешнюю аудиторскую экспертизу для оценки текущего финансового состояния предприятия. По мнению экспертов, внедрение масштабируемых систем контроля и регулярный мониторинг денежных потоков способны снизить вероятность подобных случаев в 3–5 раз (Источник: PwC, «Российский рынок контроля рисков», https://pwc.ru/rus/risk-management.html).

Правовые последствия и защита бизнеса

По статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата») женщине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Кроме тюремного срока, суд может назначить реституцию похищенных средств и дополнительное ограничение на занятие определённых должностей. Для защиты бизнеса и минимизации рисков юристы советуют:

  1. Регулярно проводить внутренние и внешние аудиты
  2. Внедрять автоматизированные системы учёта с разделением прав доступа
  3. Обучать сотрудников методам выявления корпоративного мошенничества
  4. Оперативно реагировать на аномальные финансовые операции

Итоги данного дела демонстрируют необходимость усиления финансового контроля и прозрачности отчётности на предприятиях любого масштаба. Только комплексный подход к управлению рисками и грамотный кадровый менеджмент помогут защитить компанию от серьёзных экономических потерь.

Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
Reaction
0
#мошенничество
#новороссийск
#новости_россии_и_мира
#главные_новости
#новости_краснодара
#присвоение_средств